16 Ene Esquiva las criptoestafas con Blockchain Murcia

Uno de los fines de la Asociación de Blockchain y Criptomonedas de la Región de Murcia (Blockchain Murcia) es, además de asesorar y formar en tecnología de la cadena de bloques, alertar y poner sobre aviso de los peligros y las estafas que puedan producirse en el criptomundo.

Ahora que hemos dejado atrás el 2018 queremos hacer balance en este artículo de las principales criptoestafas que se han producido durante el pasado año. Sirva de ejemplo un dato: la Comisión Federal de Comercio de EEUU estima que se han perdido unos 3.000 millones de dólares desde el pasado mes de junio.

Las principales estafas de 2018

• Bitconnect: Este esquema piramidal se inició en una sospechosa Oferta Inicial de Moneda a finales de 2016. Desde ese momento surgieron los clásicos signos de estafa, pues se ofreció sólo una descripción vaga sobre una moneda descentralizada que ofrecería grandes retornos de inversión; no hubo Libro Blanco que consultar y tampoco se reveló quién sería el equipo detrás de su desarrollo. En 2017 se anunció el lanzamiento de una plataforma de préstamos, mientras que a los inversionistas se les prometía hasta 480% de retorno al año, una cifra bastante irreal. La pirámide acabó por colapsar a principios de 2018, cuando los administradores cerraron la casa de cambio y préstamos. El precio del BCC cayó entonces en 86% y en agosto fue eliminado de la última casa de cambio donde se podía comerciar con él.

• Modern Tech: Una supuesta empresa vietnamita lanzó dos ICO para los tokens iFan y Pincoin. Para el primero ofrecería hasta el 48% de ganancias mensuales; mientras que iFan funcionaría como el token de una red social para celebridades y artistas.  Recaudaron 660 millones de dólares por parte de unos 32.000 inversores. En principio, se les pagaron algunas cantidades en efectivo a dichos inversionistas, pero luego la dirección de sus oficinas se quedó vacía y los responsables abandonaron el país con los fondos en criptomonedas. Actualmente, el sitio web de Pincoin ha sido dado de baja, pero el de iFan continúa funcionando.

• La red de Amit Bhardwaj: En 2004, Amit Bhardwaj funda GainBitcoin, una compañía de minería en la nube que prometía el 10% de retorno de inversión mensual. Esa fue la primera de una serie de iniciativas sospechosas que incluían marketing multinivel, una cartera digital, una casa de cambio y hasta una ICO. En 2018 se pondría fin a la red de este hombre, que sería detenido en Delhi, la capital india, a principios de abril. Las pérdidas para los inversores de sus estafas piramidales ascienden a 300 millones de dólares.

• BTC Global: Nació en 2017 como presunta plataforma de trading de opciones binarias que ofrecía hasta el 14% de retorno semanal a cambio de una inversión de al menos 1.000 dólares. La iniciativa fue Steven Twain, una identidad falsa creada por los responsables de la estafa. Pese a que varios inversionistas recibieron el pago durante cierto tiempo, comenzaron los problemas y el pasado mes de mayo las autoridades sudafricanas intervinieron: la estafa fue de 80 millones de dólares y alcanzó a 28.000 sudafricanos.

• Centra Tech: A través de una ICO, los fundadores de esta plataforma lograron recaudar 32 millones de dólares, destinados, según se afirmó entonces, al desarrollo de una cartera, una casa de cambio y tarjetas de débito de criptomonedas. Se trataba de un proyecto aparentemente prometedor, que fue promocionado incluso por el boxeador Floyd Mayweather y el productor musical DJ Khaled. Los problemas comenzaron en diciembre de ese año, con la renuncia de dos de sus fundadores y la llegada de la primera demanda. En abril de 2018, los fundadores fueron detenidos.

• Bots de Twitter: Desde supuestas cuentas de celebridades, comenzaron a hacerse en Twitter anuncios como este: “Estoy donando 400 Ethereum a la comunidad ETH. Las primeras 200 transacciones con 0.2 ETH enviadas a la dirección a continuación recibirán 2 ETH en la dirección de la que vinieron los 0.2 ETH”. Los responsables de esta estafa crearon cuentas con el mismo nombre de las celebridades e incluso las hackeaban. Llegaron a crear una red de unos 15.000 bots de cuentas falsas. En total, consiguieron recaudar unos 5.000 dólares diarios, por lo que en 11 meses llegaron a los 1,6 millones de dólares de manera fraudulenta.

• 333Ether: Una aplicación descentralizada (DApp) en Ethereum que ofrecían un retorno de 33,3% en ETH “de por vida”, a cambio de una inversión inicial. Algo que ya, por sí solo, convertía esta iniciativa en sospechosa. Sus carteras lograron reunir 7.000 ETH, equivalentes a esa fecha a más de 1,6 millones de dólares.

Estos son sólo algunos de los ejemplos más conocidos alrededor de todo el mundo. Por eso, desde Blockchain Murcia siempre aconsejamos que, antes de invertir en este tipo de iniciativas, te informes con expertos que te pueden ayudar a detectar estos fraudes. Esta es una de las principales ventajas de nuestros socios: formación y asesoramiento para nuevos proyectos.

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